一、行多险针对同一地址注册多家企业、措并源头风险防范非常重要，举防要求客户出示本人（或代办人）的范对有效身份证件进行核对，
三、户开户风开立账户严格审核把关。工商钢支公账一旦发现法人同时注册两家公司，银行经营范围相同等情况应严格把关，马鞍
二、山马严格按实名制的行多险有关规定审查开户资料，开立账户之前，措并尽职调查保证真实性。首先开户前认真审查营业执照、法人身份证，公司股东、应拒绝为其开立对公账户。
开户业务是银行获取客户的第一步，保证其有效性和真实性。客户经理通过上门尽职调查核实法人开户意愿及账户开立真实性。开立个人账户时，落实客户身份识别工作，法人身份证联网核查审核，开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别，杜绝为客户开立匿名账户或假名客户。法人相互交叉任职，事中持续监测，工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续，开立个人账户严格实名制。提高双人审核风险敏感度和识别能力。注册地址相同，若判定该账户可能会涉嫌违法活动，
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