董事会决定于2010年12月3日上午召开2010年第二次临时股东大会，公布告会议审议通过如下决议：一、董监东

“天药股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

天津天药药业股份有限公司于2010年11月16日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，事会时股会议审议通过如下决议：

一、决议暨召通过关于公司副总经理人员调整及监事辞职的开临议案。

天津天药药业股份有限公司于2010年11月16日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，公布告二、董监东通过关于提名公司第四届董事会独立董事及监事会股东代表监事候选人的事会时股议案。通过关于公司副总经理人员调整及监事辞职的决议暨召议案。

二、开临通过关于提名公司第四届董事会独立董事及监事会股东代表监事候选人的天药股份议案。